I soci della Cassa San Giacomo S.p.a. sono convocati in
assemblea ordinaria e straordinaria in Caltagirone, piazza
Risorgimento n. 4, presso la sede sociale della banca, per il giorno
10 giugno 2002 alle ore 11 in prima convocazione e, occorrendo, per
il giorno 17 giugno 2002 stessa ora e luogo, per deliberare sul
seguente
Ordine del giorno:
Parte ordinaria:
1. Approvazione del progetto concernente la ridefinizione del
ruolo e dell'attivita' della Cassa San Giacomo all'interno del gruppo
bancario Credito Valtellinese, comportante, in particolare, la
cessione degli sportelli ad altra banca del gruppo;
2.Conferimento nuovo incarico di revisione contabile per il
triennio 2002-2004; delibere inerenti e conseguenti.
Parte straordinaria:
1.Proposta di aumento a pagamento del capitale sociale da Euro
11.016.000 a Euro 29.376.000, con emissione di 6.120.000 azioni da
nominali Euro 3 da offrirsi in opzione ai soci in ragione di n. 5
nuove azioni per ogni 3 azioni da nominali Euro 3 possedute, al
prezzo unitario di Euro 4,11, di cui Euro 1,11 a titolo di
sovrapprezzo; delibere inerenti e conseguenti deleghe di poteri;
2.Delega al Consiglio di amministrazione a norma dell'art.
2420bis del Codice civile per l'emissione nel periodo intercorrente
dal 1. ottobre 2002 al 30 settembre 2004 di un prestito
obbligazionario convertibile fino ad un massimo di Euro 24.480.000 da
offrire in opzione ai soci della banca e conseguente aumento del
capitale sociale fino ad un massimo di Euro 6.120.000 a servizio
esclusivo del prestito suddetto; delibere inerenti e conseguenti
deleghe di poteri;
3. Revisione dello statuto sociale, comportante la modifica
degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 16, 18, 21, 22, 23, 25 e 30;
delibere inerenti e conseguenti deleghe di poteri.
Per intervenire in assemblea gli azionisti dovranno depositare
le azioni nei termini di legge presso la sede sociale.
Caltagirone, 13 maggio 2002
Il presidente: Mario Cotelli.
S-12490 (A pagamento).
