Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      Gli azionisti della Arquati S.p.a. sono convocati in assemblea
 ordinaria e straordinaria in Sala Baganza, presso la sede sociale in
 via San Vitale n. 3, il giorno 25 giugno 2002 in prima convocazione
 alle ore 11 ed, occorrendo, il giorno 26 giugno 2002 in seconda
 convocazione stessi luogo ed ora per discutere e deliberare sul
 seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:
       1. Bilancio al 31 dicembre 2001; relazione del Consiglio di
 amministrazione sulla gestione; relazione del Collegio sindacale;
 deliberazioni inerenti e conseguenti;
       2. Deliberazioni in merito all'acquisto di azioni proprie ed
 alle modalita' di disposizione delle stesse; revoca della precedente
 autorizzazione attribuita in data 11 maggio 2001 e conferimento di
 una nuova autorizzazione;
       3. Conferimento dell'incarico di certificazione legale dei
 bilanci civilistico e consolidato per il triennio 2002-2003-2004;
       4. Nomina del Consiglio di amministrazione per il triennio
 2002-2003-2004, previa determinazione del numero dei consiglieri;
 determinazione degli emolumenti.
 
    Parte straordinaria:
 
       1. Attribuzione al Consiglio di amministrazione ai sensi
 dell'articolo 2443 del Codice civile della facolta' di aumentare il
 capitale sociale mediante assegnazione di azioni al personale
 dipendente della societa' e del gruppo ai sensi dell'articolo 2349
 Codice civile; costituzione di specifica riserva; modificazioni
 statutarie conseguenti.
  Le relazioni sugli argomenti e sulle proposte all'ordine del giorno
 saranno depositate presso la sede sociale e presso Borsa Italiana
 S.p.a., nei termini di legge, a disposizione di coloro che ne faranno
 richiesta.
       Per intervenire in assemblea gli Azionisti dovranno richiedere
 ai rispettivi intermediari il rilascio dell'apposito certificato, di
 cui all'articolo 85 del D.Leg. 24 febbraio 1998 n. 58 e dall'articolo
 34 della delibera Consob del 23 dicembre 1998, da parte di un
 intermediario aderente al sistema di gestione accentrato Monte Titoli
 S.p.a. Si rammenta ai signori azionisti titolari di azioni non ancora
 dematerializzate che l'esercizio relativo ai diritti su tali azioni
 puo' essere effettuato esclusivamente previa consegna dei certificati
 azionari ad un intermediario per l'immissione nel sistema di gestione
 accentrata in regime di dematerializzazione, come previsto
 dall'articolo 51 della deliberazione Consob di cui sopra.
 
     Sala Baganza, 23 maggio 2002
                                        Il presidente: Franco Arquati.
S-12816 (A pagamento).