Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la  
 sede sociale di via Torquato Tasso n. 10 in Milano per il giorno 25  
 giugno 2002 alle ore 17,30 in prima convocazione, ed occorrendo, per  
 il giorno 26 giugno 2002 stesso luogo e stessa ora, in seconda  
 convocazione, per esaminare e deliberare sul seguente  
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 2001, relazione  
 sulla gestione del Consiglio di amministrazione e relazione del  
 Collegio sindacale;  
     2. Diminuzione del numero dei consiglieri da 5 a 3 membri;  
     3. Ratifica cooptazione di un consigliere;  
     4. Determinazione compensi del Consiglio di amministrazione;  
     5. Ratifica trasformazione capitale sociale in euro;  
     6. Rilascio fidejussione.  
 
 
      Hanno diritto di intervento in assemblea a norma di legge gli  
 azionisti che abbiano depositato i propri titoli azionari presso la  
 sede sociale almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'assemblea.  
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                            Roberto Marzi                             
M-4818 (A pagamento).