Gli azionisti sono convocati in assemblea straordinaria in 
 Milano, via Beccaria n. 5, presso lo studio del notaio dott. Carlo 
 Cafiero, per il 16 luglio 2002, alle ore 15, in prima convocazione, e 
 per il 17 luglio 2002, stessa ora e luogo, in seconda convocazione, 
 per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Approvazione progetto di fusione per incorporazione di 
 C.F.M. S.p.a. nella societa' e deliberazioni inerenti e conseguenti; 
       2. Variazione della denominazione sociale, trasferimento sede, 
 modifica oggetto sociale, variazione durata; 
     3. Adozione di un nuovo testo di statuto. 
 
      Avranno diritto ad intervenire e votare gli azionisti iscritti 
 nel libro soci almeno 5 giorni prima della data dell'assemblea, che 
 abbiano depositato le proprie azioni ai sensi di legge presso la sede 
 sociale. 
                 p. Il Consiglio di amministrazione:                  
                          Giovanni M. Marini                          
                                                                      
M-5223 (A pagamento).