I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria
 presso lo studio del notaio Andrea Castello in Genova via I. Frugoni
 n. 11 per il giorno 27 agosto 2002 alle ore 11 ed occorrendo in
 seconda convocazione per il giorno 30 agosto 2002 alla stessa ora,
 per discutere e deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
       Proposta di fusione tra la Garaventa S.p.a. e la Palazzo delle
 Erbe S.r.l., da attuarsi mediante incorporazione della Palazzo delle
 Erbe S.r.l. nella Garaventa S.p.a.;
       Deliberazione ai sensi dell'art. 2502 del Codice civile
 mediante approvazione del relativo progetto di fusione.
 
      Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che risultino
 iscritti nel libro dei Soci almeno cinque giorni prima di quello
 fissato dalla assemblea ed abbiano depositato le loro azioni entro
 detto termine presso la sede sociale.
 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                         Gianfranco Garaventa                         
                                                                      
G-557 (A pagamento).