I signori soci, amministratori e sindaci della societa' 
 Finmatica R@D S.p.a., con sede in Brescia, via Sorbanella n. 30, 
 capitale sociale Euro 1.300.000,00, codice fiscale e numero 
 d'iscrizione nel registro delle imprese di Brescia 03457810178 (gia' 
 iscritta presso il registro delle imprese di Brescia al n. 
 54392/1998) ed iscritta al R.E.A. di Brescia al n.402604, sono 
 convocati in assemblea straordinaria e ordinaria in Milano, piazza 
 San Babila n. 1, presso lo studio notarile Severini-Corso-Calafiori 
 per il giorno 30 settembre 2002 alle ore 15, per deliberare sul 
 seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Assemblea straordinaria: 
       1. Modifiche statutarie Titolo I (denominazione - oggetto - 
 sede - durata); Titolo III (assemblee); Titolo IV (amministrazione e 
 rappresentanza); Titolo VI (bilancio ed utili); Titolo VIlI (clausola 
 compromissoria). 
 
    Assemblea ordinaria: 
       1. Deliberazioni di cui all'art. 2364 n. 2) e 3) del Codice 
 civile. 
 
    Deposito delle azioni a norma di legge presso la sede sociale. 
 
     Milano, 5 settembre 2002 
 
                 p. Il Consiglio di amministrazione:                  
                       avv. Riccardo Buttironi                        
M-6415 (A pagamento).