Gli azionisti sono convocati in assemblea in Torino, via Nizza 
 n. 250 per le ore 11,30 del 20 dicembre 2002 e del successivo 23 
 dicembre 2002 in eventuale seconda convocazione per deliberare sul 
 seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
     1. Nomina di amministratore; 
       2. Nomina di un sindaco effettivo ad integrazione del Collegio 
 sindacale. 
 
    Parte straordinaria: 
       Proposta di modifica della denominazione, soppressione di sedi 
 secondarie, ampliamento dello scopo, proroga della durata, 
 riformulazione delle norme inerenti ai requisiti, all'ingresso ed 
 all'esclusione dei soci, al trasferimento delle azioni, alle 
 assemblee, all'amministrazione ed alla legale rappresentanza con 
 adozione di un nuovo testo di statuto; deliberazioni inerenti e 
 conseguenti. 
 
                 p. Il Consiglio di amministrazione:                  
                           Ferrero Ruggero                            
                                                                      
S-24079 (A pagamento).