I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso 
 la sede della societa' in Firenze, piazza Massimo D'Azeglio n. 22, in 
 prima convocazione, per le ore 11 del giorno 27 dicembre 2002 ed 
 occorrendo in seconda convocazione per il giorno 7 gennaio 2003, alle 
 ore 8,30 stessa sede, per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Acquisto di azioni della controllante Banca Monte dei Paschi 
 di Siena per assegnazione gratuita ai dipendenti di MPS Banca Verde 
 S.p.a. (stock granting); provvedimenti connessi. 
 
      A norma dell'art. 2370 del Codice civile (richiamato dall'art. 
 10 dello statuto), potranno intervenire all'assemblea gli azionisti 
 che risultano iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima 
 della data fissata per l'adunanza oppure, in assenza di tale 
 adempimento, coloro che avranno depositato le azioni presso la sede 
 della societa' almeno cinque giorni prima della data fissata per 
 l'adunanza. 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                  Il presidente: Riccardo Margheriti                  
F-782 (A pagamento).