Convocazione assemblea
I soci della banca sono convocati in assemblea straordinaria e
ordinaria che avra' luogo in prima convocazione domenica 2 marzo 2003
alle ore 9 presso la sede centrale della banca (Lodi, via Polenghi
Lombardo n. 13) ed in seconda convocazione lunedi' 3 marzo 2003 alle
ore 18,30 presso il centro Bipielle City, sito in Lodi, via Polenghi
Lombardo n. 13, per deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
Parte straordinaria:
1.Aumento di capitale gratuito per Euro 63.112.095,90, con
aumento del valore nominale unitario dell'azione dagli attuali Euro
2,58 ad Euro 3, mediante imputazione a capitale di riserve di
bilancio da rivalutazione monetaria, con conseguente modifica
dell'art. 5 dello statuto sociale e delle deliberazioni di aumento di
capitale a servizio della conversione dei prestiti obbligazionari
convertibili in essere e della deliberazione di cui al punto 7 della
deliberazione assembleare del 6 novembre 2000. Delibere inerenti;
2. Modifiche degli artt. 24 (disposizioni relative allo
svolgimento dell'assemblea), 26 (quorum deliberativi dell'assemblea),
28 (verbale assembleare), 33 (modalita' di svolgimento delle sedute
del Consiglio di amministrazione) e 40 (disciplina del procedimento
di nomina e dei requisiti dei sindaci) dello statuto sociale;
3. Aumento di capitale, in forma scindibile, per nominali
massimi Euro 298.303.419,00, mediante emissione in una o piu' volte,
di massimo n. 99.434.473 azioni da nominali Euro 3, di cui:
a)massimo n. 90.394.975 azioni, con godimento 1 gennaio
2003, da emettersi, entro il 31 ottobre 2003, con sovrapprezzo da
stabilirsi dal Consiglio di amministrazione in misura non inferiore
ad Euro 5,25 e non superiore ad Euro 7,25;
b)massimo n. 9.039.498 azioni con godimento 1 gennaio 2004,
da emettersi senza sovrapprezzo, entro il 30 giugno 2004.
Tutte dette emittende azioni riservate in opzione agli azionisti
ed ai possessori di obbligazioni convertibili, in proporzione al
numero di azioni o, sulla base del rapporto di concambio, al numero
di obbligazioni convertibili in azioni Banca Popolare di Lodi
possedute e, piu' precisamente, in ragione di n. 30 azioni di cui
alla lettera a)e n. 3 azioni di cui alla lettera b), ogni n. 60
azioni e/o obbligazioni convertibili possedute, con la ulteriore
precisazione che:
l'azionista o l'obbligazionista che abbia sottoscritto
nell'esercizio del diritto di opzione azioni di cui alla lettera a),
potra' sottoscrivere, nell'esercizio del medesimo diritto di opzione,
dal 1 al 30 giugno 2004, le azioni di cui alla lettera b), in
esercizio del medesimo diritto di opzione, purche' alla data del 10
giugno 2004 abbia conservato, salvi casi di successione a titolo
universale, l'ininterrotto possesso delle azioni di cui alla lettera
a), in difetto di che le azioni di cui alla lettera b)non potranno
essere sottoscritte e non saranno emesse;
indipendentemente dalla sottoscrizione delle azioni di cui alla
lettera b), ai sottoscrittori delle azioni di cui alla lettera
a)saranno assegnate, a titolo gratuito, contestualmente alla
sottoscrizione, azioni Banca Popolare di Lodi S.c. a r.l. in
portafoglio dell'emittente, in ragione di n. 1 azione Banca Popolare
di Lodi S.c. a r.l. ogni n. 30 azioni di cui alla lettera
a)sottoscritte;
4. Aumento di capitale, in forma scindibile, con esclusione del
diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5 del Codice
civile, per un importo nominale massimo di Euro 120.000.000,00,
mediante emissione, entro il 31 dicembre 2006, di massime n.
40.000.000 azioni, del valore nominale di Euro 3 cadauna, godimento
regolare, con prezzo unitario minimo non inferiore al patrimonio
netto consolidato per azione, come risultante dall'ultimo bilancio
approvato al momento dell'emissione e tenendo conto del patrimonio
riveniente dall'esecuzione dell'aumento di capitale di cui al punto
3, da offrirsi in sottoscrizione ad Organismi di investimento
collettivo del risparmio, a fondazioni di cui al decreto legislativo
17 maggio 1999, n. 153 e a partner strategici, con facolta' del
Consiglio di amministrazione di collocare le azioni con uno sconto
non superiore al 10% del prezzo derivante dall'applicazione dei
criteri citati. Contestuale revoca della deliberazione di aumento di
capitale, per la parte non eseguita, di cui al punto 6 della
deliberazione assembleare 6 novembre 2000, come successivamente
modificata;
5. Emissione, anche in piu' tranche, con esclusione del diritto
di opzione, entro 3 anni dalla deliberazione assembleare, di
obbligazioni subordinate, per un valore nominale complessivo non
superiore ad 1mld. di euro ed il cui valore nominale unitario sara'
stabilito dal Consiglio di amministrazione in misura non inferiore al
90% del patrimonio netto consolidato per azione come risultante
dall'ultimo bilancio approvato al momento dell'emissione e
dall'esecuzione dell'aumento di cui al n. 3. Le obbligazioni saranno
convertibili nel rapporto di 1 azione Banca Popolare di Lodi, di
nuova emissione, da nominali Euro 3 cadauna, godimento regolare, per
ogni obbligazione. Contestuale deliberazione di aumento di capitale a
servizio esclusivo della conversione delle obbligazioni e delibere
conseguenti;
6. Modifica della deliberazione dell'assemblea straordinaria del 6
novembre 2000, limitatamente al n. 5 della stessa, all'esclusivo fine
di assegnare ai possessori di warrant per l'acquisto e/o la
sottoscrizione di azioni Banca Bipielle Network S.p.a. anche il
diritto, non negoziabile autonomamente, di acquistare, con uno sconto
del 10-20%, in ragione di una azione ogni warrant posseduto, azioni
Banca Bipielle Investimenti S.p.a., oggetto di offerta pubblica di
vendita da proporsi dalla capogruppo entro il corrente esercizio;
7. Delega poteri.
Parte ordinaria:
1. Deliberazioni in materia di acquisto e dismissione di azioni
proprie.
Per intervenire all'assemblea i soci dovranno essere iscritti a
libro soci da almeno tre mesi e depositare le azioni presso la sede
di Lodi via Cavour nn. 40/42 o le dipendenze della societa' o presso
la Monte Titoli S.p.a. almeno 5 giorni prima di quello fissato per la
prima convocazione (art. 23 dello statuto). Le azioni gia' depositate
presso la Banca Popolare di Lodi si intendono depositate anche ai
fini dell'assemblea.
I soci dovranno munirsi inoltre dell'apposita tessera di
ammissione che potra' essere ritirata presso la sede di Lodi, via
Cavour nn. 40/42 e presso tutte le dipendenze fino alle ore 16 di
venerdi' 28 febbraio 2003, nonche', in caso di seconda convocazione,
presso la sola sede di Lodi via Cavour nn. 40/42, sino alle ore 13,30
di lunedi' 3 marzo 2003. Ogni socio puo' farsi rappresentare da altro
socio che non sia amministratore, sindaco o dipendente della societa'
avente diritto di intervenire in assemblea. Ogni socio fatta
eccezione per i casi di rappresentanza legale, non puo' rappresentare
piu' di un socio.
Non e' ammessa la rappresentanza da parte di persona non socia,
anche se munita di mandato generale (art. 23 dello statuto).
La documentazione relativa agli argomenti dell'ordine del giorno
sara' depositata presso la sede sociale e presso la Borsa Italiana
S.p.a. nei termini previsti dalla vigente normativa. I soci hanno
facolta' di ottenerne copia.
Lodi, 30 gennaio 2003
p. Il Consiglio di amministrazione
Il presidente: dott. Giovanni Benevento
S-811 (A pagamento).
Errata corrige G.U. n. 032 del 2003
Nell'avviso S-811 riguardante la convocazione di assemblea della
societa' BANCA POPOLARE DI LODI, S.c. ar.l. pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 24, parte II del 30 gennaio 2003 alla pagina numero 10.
Al punto 3 quarto comma dove e' scritto:
'... in esercizio del medesimo diritto di opzione, purche' alla
data del 10 giugno 2004 abbia conservato ...',
si deve leggere:
'... in esercizio del medesimo diritto di opzione, purche' alla
data del 1. giugno 2004 abbia conservato ...';
al sesto punto dove e' scritto:
'... con uno sconto del 10-20%, in ragione di una azione ogni
warrant posseduto, azioni Banca Bipielle Investimenti S.p.a. ...',
si deve leggere:
'... con uno sconto del 10-20%, in ragione di una azione ogni
warrant posseduto, azioni Bipielle Investimenti S.p.a. ...'.
C-2749.
