Avviso di convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria     
                                                                      
      E' convocata presso la sede della Societa' Ultima S.r.l. in
 Lucca, via Santa Croce n. 43 l'assemblea ordinaria e straordinaria
 per il giorno 26 febbraio 2003 alle ore 15, in prima convocazione e,
 occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 28 febbraio 2003,
 alla stessa ora e nello stesso luogo, per discutere e deliberare sul
 seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:
       1. Sostituzione amministratore cessato ex. art. 2386 del Codice
 civile;
       2.Esame situazione patrimoniale della societa' alla data del 30
 novembre 2002 e deliberazioni conseguenti.
 
 
    Parte straordinaria:
     1. Aumento del capitale sociale con sovrapprezzo.
 
 
      Il deposito dei titoli azionari, ai fini dell'intervento in
 assemblea, potra' essere effettuato presso la sede sociale ovvero
 presso la Banca Popolare di Sondrio, Milano e presso la Cassa di
 Risparmio di San Miniato S.p.a., San Miniato.
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                         dott. Paolo Marcucci                         
                                                                      
S-1125 (A pagamento).