Gli azionisti della societa' sono convocati in assemblea
 ordinaria il giorno 28 marzo 2003 alle ore 17 in prima convocazione
 ed il giorno 31 marzo 2003 stessa ora in eventuale seconda
 convocazione presso la sede legale della societa' in Milano, via
 Borromei n. 5 per discutere e deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Bilancio al 31 dicembre 2002; relazione del Consiglio di
 amministrazione sulla gestione; relazione del Collegio sindacale;
 deliberazioni relative;
       2. Nomina del Consiglio di amministrazione, previa
 determinazione del numero dei suoi componenti e della loro durata in
 carica; determinazione del relativo compenso;
       3. Nomina del Collegio sindacale; determinazione del relativo
 compenso;
       4. Conferimento dell'incarico alla societa' di revisione e
 determinazione relativo compenso.
 
      Per intervenire all'assemblea gli azionisti devono depositare le
 azioni almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza
 presso la cassa incaricata Meliorbanca S.p.a.
                   p. Il Consiglio amministrazione                    
                Il presidente: dott. Gerardo Rescigno                 
M-761 (A pagamento).