Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria
I signori soci sono convocati in assemblea straordinaria ed
ordinaria per il giorno giovedi' 17 aprile 2003 alle ore 15, in prima
convocazione presso la sala San Marco dell'Hotel Excelsior San Marco
sito in Bergamo, piazza Repubblica n. 6 ed, occorrendo, in seconda
convocazione per il giorno venerdi' 18 aprile 2003 alle ore 16 nello
stesso luogo, per trattare il seguente
Ordine del giorno:
Parte straordinaria:
Oggetto 1.) Trasferimento della sede sociale e conseguente
modifica dell'art. 2 dello statuto sociale. Delibere inerenti e
deleghe di poteri.
Parte ordinaria:
Oggetto 1.) Relazione del Consiglio di amministrazione e del
Collegio sindacale, presentazione del bilancio al 31 dicembre 2002 e
delibere conseguenti ed inerenti;
Oggetto 2.) Incarico particolare al consigliere Francesco
Lovatti e attribuzione del relativo compenso;
Oggetto 3.) Determinazione del nuovo numero di componenti il
Consiglio di amministrazione e nomina di quattro nuovi
amministratori.
I signori soci potranno intervenire all'assemblea personalmente
o tramite delega scritta, con le limitazioni e le esclusioni previste
dalla legge, purche' siano in possesso della certificazione
rilasciata ai sensi dell'art. 34 della delibera Consob n. 11768 del
23 dicembre 1998 da un intermediario aderente la Sistema di Gestione
accentrata Monte Titoli S.p.a.
I soci titolari di azioni gia' depositate in dossier a custodia
e amministrazione presso la banca, ora dematerializzate, potranno
ottenere dalla banca la suddetta certificazione.
Bergamo, 7 marzo 2003
p. Il Consiglio di amministrazione
Il presidente: Martino Zambaiti
S-3274 (A pagamento).
