Convocazione assemblea                        
                                                                      
      Gli azionisti della banca sono convocati in assemblea ordinaria,
 che avra' luogo in prima convocazione il giorno 7 aprile 2003 alle
 ore 16 presso la sede della Banca, sita in Mantova, viale
 Risorgimento n. 69, ed occorrendo, in seconda convocazione, martedi'
 8 aprile 2003 nello stesso luogo ed alla stessa ora, per deliberare
 sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
       1.Presentazione del bilancio al 31 dicembre 2002, relazione del
 Consiglio di amministrazione, relazione del Collegio sindacale,
 relazione della societa' di revisione e deliberazioni inerenti e
 conseguenti;
       2.Determinazione compensi al Consiglio di amministrazione per
 l'esercizio 2003.
 
      Possono intervenire all'assemblea, ai sensi dell'art. 12 dello
 statuto, gli azionisti aventi diritto di voto che, almeno cinque
 giorni prima di quello fissato per la riunione, abbiano depositato le
 azioni presso la sede sociale o le dipendenze della societa', oppure
 presso una delle filiali della Banca Popolare di Lodi S.c. a r.l.,
 oppure presso Montetitoli S.p.a.
      Ogni azionista puo' farsi rappresentare in assemblea unicamente
 da altro azionista che non sia amministratore, sindaco o dipendente
 della societa'.
      La relativa delega deve essere scritta, vistata per autentica
 della firma da notaio ovvero da un dirigente o funzionario della
 societa' e deve contenere il nome del rappresentante.
      Tale delega e' valida sia per la prima sia per la seconda
 convocazione.
      Non e' consentito il cumulo di piu' di dieci deleghe in un unico
 rappresentante.
     Mantova, 7 marzo 2003
                   Banca Popolare di Mantova S.p.a.                   
                     Il presidente: Carlo Zanetti                     
                                                                      
S-3297 (A pagamento).