Convocazione di assemblea ordinaria
Gli azionisti della societa' sono invitati a partecipare
all'assemblea convocata in sessione ordinaria che si terra' presso la
sede legale in Gaggio Montano (BO), via Panigali n. 39 in prima
convocazione il giorno 23aprile2003, alle ore 10 ed in eventuale
seconda convocazione il giorno 24aprile2003, alle ore 10, nello
stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1. Relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione,
relazione del Collegio sindacale, relazione della societa' di
revisione, bilancio al 31 dicembre 2002, destinazione dell'utile di
esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Nomina del Consiglio di amministrazione e del suo
presidente, previa determinazione del numero dei suoi componenti.
Determinazione dei compensi al Consiglio di amministrazione;
3. Conferimento dell'incarico, ai sensi dell'art. 159 del
decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, per la revisione
contabile del bilancio d'esercizio e consolidato, per gli esercizi
2003, 2004 e 2005, per la revisione contabile limitata della
relazione semestrale al 30 giugno 2003, 2004 e 2005 e per le altre
attivita' previste dall'art. 155 del decreto legislativo n. 58 del 24
febbraio 1998. Determinazione del relativo compenso;
4. Deliberazioni in materia di acquisto di azioni proprie ai
sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice civile e dell'art.
132 del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998.
Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti in
possesso di certificazione rilasciata dai rispettivi intermediari
finanziari a norma di legge.
La documentazione concernente le materie poste all'ordine del
giorno sara' messa a disposizione del pubblico presso sede sociale e
presso la Borsa Italiana S.p.a., nei termini di legge, con facolta'
per gli azionisti di prenderne visione e ottenerne copia.
p. Il Consiglio di amministrazione
Il presidente: Sergio Zappella
S-3614 (A pagamento).
