I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso 
 la sede della societa' in Reg. Bricco Grosso n. 39 - 14018 Cantarana 
 (AT), per il giorno 28 aprile 2003 alle ore 8, in prima convocazione 
 ed occorrendo per il giorno 29 aprile 2003 in seconda convocazione 
 alle ore 10, stesso luogo, per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
     1. Delibere ai sensi dell'art. 2364 del Codice civile; 
     2. Nomina del Collegio sindacale; 
     3. Varie ed eventuali. 
 
      Hanno diritto a partecipare all'assemblea, gli azionisti che 
 abbiano depositato le loro azioni, presso le casse sociali, almeno 
 cinque giorni prima dell'assemblea, come stabilito dalla legge e 
 dallo statuto. 
      Gli azionisti possono farsi rappresentare in assemblea da non 
 azionisti purche' la rappresentanza sia conferita per iscritto, anche 
 mediante semplice delega. 
 
     Cantarana, 6 marzo 2003 
                        Knauf Cantarana S.p.a.                        
            L'amministratore delegato: Claudio Bertolotto             
                                                                      
C-7153 (A pagamento).