Avviso di convocazione di assemblea ordinaria dei soci        
                                                                      
      L'assemblea ordinaria dei soci di BancoPosta Fondi S.p.a. SGR e' 
 convocata per il giorno 15 del mese di aprile 2003 alle ore 12,30, 
 presso gli uffici di Poste Italiane S.p.a. a Roma, in via dei 
 Crociferi, 23, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda 
 convocazione nello stesso luogo per il giorno 16 aprile 2003, stessa 
 ora, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Deliberazione ex art. 2364 Codice civile: approvazione del 
 bilancio della societa' chiuso al 31 dicembre 2002 e della relazione 
 sulla gestione alla stessa data; 
       2. Conferimento incarico di revisione contabile per il triennio 
 2003-2005, ex art. 9 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; 
       3. Determinazioni sul rischio della responsabilita' civile 
 personale di amministratori, sindaci e dirigenti della societa'; 
     4. Varie ed eventuali. 
 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                 Il presidente: prof. avv. Enzo Cardi                 
S-4199 (A pagamento).