Convocazione dell'assemblea dei soci                 
                                                                      
      E' convocata l'assemblea generale ordinaria e straordinaria 
 della societa', in prima adunanza per il giorno 30 aprile 2003 ore 8, 
 presso la sede sociale della Pandolfo Alluminio S.p.a., in Sarmeola 
 di Rubano (PD), via della Provvidenza n. 143 ed occorrendo in seconda 
 adunanza per il giorno 12 maggio 2003 ore 12,30, presso la sede 
 sociale a Sarmeola di Rubano (PD), via della Provvidenza n. 143, per 
 deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria: 
       1. Modifica atto costitutivo per aumento componenti Consiglio 
 di amministrazione (articolo 15 dello statuto sociale). 
 
    Parte ordinaria: 
       1. Approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2002 con sue 
 accompagnatorie e relative delibere; 
     2. Destinazione dell'utile dell'esercizio 2002; 
     3. Distribuzione dividendi relativi all'anno fiscale 2002; 
       4. Approvazione formale dell'operato del Consiglio di 
 amministrazione; 
     5. Nomina di un nuovo consigliere di amministrazione; 
     6. Varie ed eventuali. 
 
      Per l'intervento all'assemblea, valgono le norme di legge e di 
 statuto, con deposito dei titoli presso la sede sociale. 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                         Gianfranco Pandolfo                          
S-4690 (A pagamento).