Avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria
L'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci della Banca
Popolare di Bergamo-Credito Varesino S.c.r.l. viene indetta per il
giorno di mercoledi' 30 aprile 2003 alle ore 16, in prima
convocazione, presso la sede sociale in Bergamo, piazza Vittorio
Veneto n. 8, ed in seconda convocazione per il giorno di sabato 10
maggio 2003 alle ore 9 presso il Palazzetto dello Sport in Bergamo,
piazzale Tiraboschi n. 4, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1. Relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio
sindacale sull'esercizio chiuso al 31 dicembre 2002; presentazione
del bilancio e deliberazioni conseguenti;
2. Nomina di consiglieri o del Collegio dei probiviri;
3. Rinnovo del mandato al Consiglio di amministrazione in tema
di azioni proprie;
4. Approvazione del progetto di fusione tra Banca Popolare di
Bergamo-Credito Varesino Societa' cooperativa a responsabilita'
limitata (BPB-CV), Banca Popolare Commercio e Industria Societa'
cooperativa a responsabilita' limitata (BPCI) e Banca Popolare di
Luino e di Varese, Societa' per azioni (BPLV), ai sensi dell'art.
2501 e seguenti del Codice civile, fusione da attuarsi secondo i
rapporti di cambio; modalita' e previsioni tutti previsti nel
progetto di fusione, mediante costituzione della nuova societa'
'Banche Popolari Unite Societa' cooperativa a responsabilita'
limitata' (BPU Banca).
Delibere inerenti e conseguenti comprensive di:
richiesta di ammissione alla quotazione in Borsa delle azioni
ordinarie della nuova BPU Banca risultante dalla fusione;
conferimento dell'incarico di revisione contabile dei bilanci
e di revisione limitata delle relazioni semestrali, su base
individuale e consolidata, di Banche Popolari Unite Societa'
cooperativa a responsabilita' limitata per il triennio 2003-2005;
determinazioni conseguenti e deleghe di poteri per
l'esecuzione delle delibere assunte.
Hanno diritto ad intervenire in assemblea i soci in possesso
della certificazione, da richiedersi almeno cinque giorni prima di
quello fissato per l'assemblea, rilasciata ai sensi dell'art. 34
della delibera Consob n. 11768/98 per le azioni dematerializzate
accentrate in Monte Titoli S.p.a.
I soci titolari di azioni non ancora accentrate presso la Monte
Titoli S.p.a. dovranno consegnare le azioni con congruo anticipo
presso le dipendenze della Banca o altro intermediario, per
l'immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di
dematerializzazione, a norma dell'art. 51 della delibera Consob n.
11768/98, e richiedere il rilascio della citata certificazione.
Possono esercitare il diritto di voto in assemblea coloro che,
alla data della riunione, risultino soci da almeno sei mesi.
Ai sensi dell'articolo 2501-sexies del Codice civile e
dell'articolo 70 del regolamento Consob n. 11971/99 e successive
modifiche ed integrazioni si rende noto che trenta giorni prima di
quello fissato per l'assemblea saranno messi a disposizione del
pubblico presso la Borsa Italiana S.p.a. il progetto di fusione con
le relazioni degli amministratori, le relazioni degli esperti e le
situazioni patrimoniali al 31 dicembre 2002 delle societa'
partecipanti alla fusione; i predetti documenti, unicamente ai
bilanci degli ultimi tre esercizi delle banche partecipanti alla
fusione, con le relazioni degli amministratori e del Collegio
sindacale e le relazioni di certificazione, verranno depositati anche
presso la sede sociale della banca.
Si rende inoltre noto che dieci giorni prima di quello fissato
per l'assemblea sara' messo disposizione del pubblico presso la sede
sociale e la Borsa Italiana S.p.a. il documento informativo redatto
in conformita' all'allegato 3B dell'articolo 70 del regolamento
Consob n. 11971/99 e successive modifiche ed integrazioni.
Infine, quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea,
verranno depositate, presso la sede sociale e la Borsa Italiana
S.p.a., le relazioni illustrative degli amministratori sulle altre
proposte all'ordine del giorno.
I soci potranno ottenere copia di quanto sopra alle condizioni
di legge previa richiesta all'Ufficio relazioni esterne (telefono
035/392925-035/392588).
Bergamo, 25 marzo 2003
Il presidente del Consiglio di amministrazione:
dott. Emilio Zanetti
S-5103 (A pagamento).
Errata corrige G.U. n. 079 del 2003
Nell'avviso S-5103 riguardante la convocazione di assemblea
della BANCA POPOLARE DI BERGAMO CREDITO VARESINO - S.c.r.l.
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 2003 alla pag.
63,
dove e' scritto:
'2. Nomina di consiglieri o del Collegio dei probiviri;'
leggasi:
'2. Nomina di consiglieri e del Collegio dei probiviri;'
dove e' scritto:
'4. Approvazione del progetto di fusione tra (...), ai sensi
dell'art. 2501 e seguenti del Codice civile, fusione da attuarsi
secondo i rapporti di cambio; modalita' e previsioni tutti previsti
nel progetto di fusione, mediante costituzione (...) (BPU Banca).',
leggasi:
'4. Approvazione del Progetto di Fusione tra (...), ai sensi
dell'art. 2501 e seguenti del Codice civile - fusione da attuarsi
secondo i rapporti di cambio, modalita' e previsioni tutti previsti
nel Progetto di Fusione - mediante costituzione (...) (BPU Banca).',
dove e' scritto:
'Ai sensi dell'articolo 2501 sexies (...); i predetti
documenti, unicamente ai bilanci degli ultimi tre esercizi (...)
presso la sede sociale della banca.',
leggasi:
'Ai sensi dell'articolo 2501 sexies (...); i predetti
documenti, unitamente ai bilanci degli ultimi tre esercizi (...)
presso la sede sociale della banca.'.
C-8959.
