Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria presso la sede legale in Milano, via Senigallia n. 
 18/2, per il giorno 22 aprile 2003 alle ore 11, in prima convocazione 
 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 23 aprile 2003, 
 stessi ora e luogo, per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1.Presentazione del bilancio al 31 dicembre 2002, relazione del 
 Consiglio di amministrazione sulla gestione, relazione del Collegio 
 sindacale e relazione della societa' di revisione; deliberazioni 
 relative; 
       2. Nomina del Consiglio di amministrazione, previa 
 determinazione del numero dei componenti; nomina del presidente; 
 determinazione del compenso agli amministratori; 
       3. Nomina del Collegio sindacale, designazione del presidente e 
 determinazione dell'emolumento ai sindaci effettivi. 
 
    Parte straordinaria: 
       Proposta di revoca della delibera di fusione per incorporazione 
 di SIS Compagnia di Assicurazioni S.p.a. in Nuova MAA Assicurazioni 
 S.p.a. approvata dall'assemblea straordinaria del 23 luglio 2002. 
 
      Hanno diritto di intervenire gli azionisti che abbiano 
 depositato le azioni presso la sede sociale nei termini di legge. 
     Milano, 19 marzo 2003 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                   Il presidente: Jonella Ligresti                    
                                                                      
C-7823 (A pagamento).