Assemblea straordinaria                        
                                                                      
      Gli Azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria in 
 Milano presso lo studio del Notaio Prof. Piergaetano Marchetti, Via 
 Agnello n. 18, il 22 aprile 2003 alle ore 17,30 in prima 
 convocazione, e alla stessa ora e nel medesimo luogo, in eventuale 
 seconda convocazione, per il 23 aprile 2003 per discutere sul 
 seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Progetto di fusione per incorporazione della Societa' in 
 Fideuram Fondi SGR S.p.a., con sede in Roma, sulla base delle 
 rispettive situazioni patrimoniali al 31 dicembre 2002. Deliberazioni 
 relative e deleghe di potere. 
 
      Possono intervenire all'Assemblea gli Azionisti che, almeno 
 cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, abbiano 
 depositato i loro titoli presso la sede legale della Societa' o 
 presso la cassa incaricata Banca Fideuram S.p.a. 
     Milano, 31 marzo 2003 
           Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:            
                             Mario Prati                              
                                                                      
IG-192 (A pagamento).