Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la 
 sede della societa' in Milano, via A. di Tocqueville n. 13, in prima 
 convocazione per il giorno 28 aprile 2003 alle ore 14,30 ed 
 eventualmente in seconda convocazione per il giorno 5 maggio 2003 
 stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       I. Relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione; 
 relazione del Collegio sindacale; bilancio civilistico e consolidato 
 al 31 dicembre 2002; deliberazioni inerenti e conseguenti; 
       II. Nomina del Consiglio di amministrazione, previa 
 determinazione del numero dei componenti e del suo presidente ed 
 eventuale determinazione del compenso; deliberazioni conseguenti; 
       III. Nomina del Collegio sindacale, previa determinazione del 
 numero dei componenti e del suo presidente e determinazione del 
 compenso; deliberazioni conseguenti; 
       IV. Conferimento dell'incarico di revisione del bilancio 
 civilistico a societa' di revisione per gli esercizi 2003-2004-2005; 
 deliberazioni inerenti e conseguenti. 
 
      Hanno diritto ad intervenire gli azionisti che, almeno cinque 
 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, abbiano depositato le 
 azioni presso la sede sociale o la cassa incaricata UniCredit Banca 
 d'Impresa S.p.a. 
     Milano, 27 marzo 2003 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                    Il presidente: Roberto Quarta                     
                                                                      
S-6415 (A pagamento).