Avviso di convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria
I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria e
ordinaria per il giorno 13 maggio 2003, alle ore 16, presso la sede
sociale in Campodarsego, via Olmo n. 37, in prima convocazione ed in
eventuale seconda convocazione sempre presso la sede sociale per il
giorno 14 maggio 2003, alle ore 16, per deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
Parte straordinaria:
1. Modificazione dell'articolo 21 dello statuto.
Parte ordinaria:
2. Relazione del Consiglio di amministrazione, della societa'
di revisione e del Collegio sindacale; bilancio d'esercizio al 31
dicembre 2002; deliberazioni relative;
3. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31
dicembre 2002;
4. Nomina del Consiglio di amministrazione per il triennio
2003/2005;
5. Determinazione del compenso da attribuire al Consiglio di
amministrazione per l'esercizio 2003;
6. Nomina del Collegio sindacale e del suo presidente per il
triennio 2003/2005 e determinazione del relativo compenso.
Avranno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti che
almeno cinque giorni prima del termine fissato per la stessa,
presenteranno le apposite certificazioni previste dall'art. 34 della
delibera Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998, il cui rilascio deve
essere richiesto ai rispettivi 'intermediari'.
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 30 dello statuto sociale, le
liste per la nomina del Collegio sindacale presentate da azionisti
che da soli o insieme ad altri siano complessivamente titolari di
azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 3% del capitale,
dovranno essere depositate presso la sede della societa' entro e non
oltre il 3 maggio 2003.
La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno
verra' messa a disposizione del pubblico nei termini di legge presso
la sede sociale e presso la Borsa Italiana S.p.a.
Gli azionisti hanno facolta' di ottenerne copia.
Il presidente: Mario Carraro.
S-7704 (A pagamento).
