Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria          
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria, presso lo studio del notaio Jean-Pierre Farhat in 
 Bergamo, via Pradello n. 2 per il giorno 10 luglio 2003 alle ore 11, 
 per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
     Delibere di cui all'art. 2364 del Codice civile; 
       Approvazione della situazione patrimoniale al 31 maggio 2003 
 per l'anticipata messa in liquidazione della societa'. 
 
    Parte straordinaria: 
     Delibera di anticipata messa in liquidazione della societa'; 
       Nomina del liquidatore e conferimento allo stesso di ogni 
 potere in ordine alla liquidazione, ivi compresi in particolare 
 quelli di ricorrere alle procedure di cui al R.D. 16 marzo 1942, n. 
 267; 
       Trasformazione in societa' a responsabilita' limitata e 
 spostamento della chiusura degli esercizi sociali al 30 giugno di 
 ogni anno a partire dal 30 giugno 2003; 
     Trasferimento della sede sociale; 
     Modifica della denominazione sociale; 
     Adozione del nuovo testo di statuto. 
 
       Gazzola, 10 giugno 2003 
 
                              L'amministratore unico: Barbarisi Marco.
                                                                      
S-16723 (A pagamento).