Avviso di convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria     
                                                                      
      L'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della
 societa' Memofin S.p.a., con sede in Roma, viale dei Parioli nn. 1/3,
 e' convocata per il giorno 8 settembre 2003, alle ore 12, in prima
 convocazione, presso lo studio del notaio Claudio Cerini, con studio
 in Roma, via Giambattista Vico n. 1, ed occorrendo, per il giorno 10
 settembre 2003, stesso luogo, stessa ora, in seconda convocazione,
 per deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    In parte straordinaria:
     1. Aumento del capitale sociale fino a  Euro 2.000.275,00.
 
    In parte ordinaria:
     2. Rinnovo Consiglio di amministrazione;
     3. Rinnovo Collegio sindacale;
     4. Varie ed eventuali.
 
      Hanno diritto di intervenire gli azionisti che abbiano
 depositato le azioni presso la sede sociale nei termini di legge.
     Roma, 10 luglio 2003
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                    Il presidente: Antonio Furesi                     
S-18560 (A pagamento).