I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria
 presso gli uffici di Intesavita S.p.a., siti in via U. Bassi n. 8/b
 per il giorno 3 settembre 2003 alle ore 15, in prima convocazione e,
 occorrendo, per il giorno 4 settembre 2003, alla stessa ora, in
 seconda convocazione, con il seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Modifica dell'art. 2 dello statuto in conseguenza al
 trasferimento della sede sociale.
 
      Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che, a norma di
 legge, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza
 abbiano depositato le azioni presso la sede sociale o presso Banca
 Intesa S.p.a., piazza P. Ferrari n. 10 - Milano.
 
     Milano, 16 luglio 2003
 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                     Il presidente: Luigi Crippa                      
                                                                      
M-5858 (A pagamento).