Gli azionisti della EIS Elettronica Ingegneria Sistemi S.p.a.
 sono convocati in assemblea straordinaria presso gli uffici della
 societa' Finsiel in Roma, via Luigi Rizzo n. 22, in prima
 convocazione per il giorno 23 settembre 2003 alle ore 15,30 e,
 occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 25 settembre 2003,
 stessa ora e medesimo luogo, per discutere e deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Trasferimento della sede legale e conseguente modifica
 dell'art. 2 dello Statuto sociale.
 
      Possono intervenire all'assemblea gli azionisti che abbiano
 depositato le azioni presso la sede legale almeno cinque giorni prima
 della data sopramenzionata.
     Roma, 29 luglio 2003
 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                 Il presidente: dott. Corrado Ciotti                  
                                                                      
S-19146 (A pagamento).