Convocazione di assemblea ordinaria                  
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea presso lo studio
 dell'avvocato Carmen Leo in Milano via privata Cesare Battisti n. 2,
 per il giorno 18 novembre 2003 alle ore 15.00 per discutere e
 deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
       1.Assunzione delle deliberazioni delle assemblee ordinaria
 tenutesi in data 30.9.1999, 9.10.1999, 8.3.2000, 30.6.2000,
 27.11.2000, 22.2.2001, 29.6.2001, 28.6.2002, 3.7.2002, 16.7.2002,
 6.9.2002, con il medesimo ordine del giorno;
     2. Varie ed eventuali.
 
      Sono legittimati a partecipare all'assemblea coloro che
 comproveranno il loro diritto mediante il deposito delle azioni
 presso la sede della societa' o presso una qualunque filiale della
 Banca Antoniana Popolare Veneta almeno cinque giorni prima di quello
 fissato per l'assemblea.
     Settala, 27 ottobre 2003
               L'amministratore unico: Giacomo Maisenti               
                                                                      
                        Notaio Fabio Diaferia                         
                                                                      
IG-696 (A pagamento).