Gli azionisti sono convocati in assemblea straordinaria ed
 ordinaria in Collegno (TO), corso Pastrengo n. 40, presso la sede
 legale della societa', per il giorno 20 novembre 2003, ore 10, in
 prima convocazione, e per il giorno 21 novembre 2003, stessa ora e
 luogo, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria:
       1. Modifica dell'articolo 20 dello statuto (numero degli
 amministratori);
     2. Approvazione di un nuovo testo di statuto.
 
 
    Parte ordinaria:
     1. Nomina di amministratori;
       2.Altre eventuali deliberazioni ai sensi dell'articolo 2364 del
 Codice civile.
 
      Deposito delle azioni ai sensi di legge presso la sede sociale
 ovvero The Bank of Tokyo-Mitsubishi, Ltd, sede di Milano.
                 p. Il Consiglio di amministrazione:                  
                        Giovanni Maria Marini                         
M-7271 (A pagamento).