Convocazione assemblea
I soci della Banca sono convocati in assemblea straordinaria e
ordinaria che avra' luogo in prima convocazione il 4 dicembre 2003
alle ore 15, presso il centro Bipielle City, sito in Lodi, via
Polenghi Lombardo n. 13, ed in seconda convocazione il 5 dicembre
2003, stesso luogo ed ora, per deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
Parte straordinaria:
1. Proposta di approvazione del progetto di scissione parziale
proporzionale di Banco di Chiavari e della Riviera Ligure S.p.a. a
favore di Banca Popolare di Lodi S.c. a r.l., con conseguente aumento
di capitale di Banca Popolare di Lodi S.c. a r.l. per massimi Euro
27.000.000,00, mediante emissione di massimo n. 9.000.000 azioni
ordinarie da nominali Euro 3 cadauna, da attribuire in concambio agli
azionisti di Banco di Chiavari e della Riviera Ligure S.p.a. e
riduzione del patrimonio netto contabile di Banco di Chiavari e della
Riviera Ligure S.p.a. per un importo complessivo pari ad Euro
190.000.000, mediante imputazione del relativo ammontare in parte a
riduzione del capitale sociale in misura pari a Euro 35.360.000,
mediante annullamento di n.68.000.000 azioni ordinarie, ed in parte a
riduzione delle riserve in misura pari a Euro 154.640.000, e
conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale - delega
poteri;
2. Proposta di aumento del capitale sociale per massimi Euro
8.640.888,00, mediante emissione di massimo n. 16.617.091 azioni
ordinarie da nominali Euro 0,52 cadauna, riservato alla Banca
Popolare di Lodi S.c. a r.l. a fronte del conferimento della
partecipazione in Bipielle Retail S.p.a. e di crediti per dividendi e
conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale;
3. Proposta di approvazione del progetto di scissione parziale
proporzionale di Bipielle Investimenti S.p.a. a favore di Banca
Popolare di Lodi S.c. a r.l. e Banco di Chiavari e della Riviera
Ligure S.p.a., con trasferimento a favore di Banco di Chiavari e
della Riviera Ligure S.p.a. della partecipazione in Bipielle Retail
S.p.a. e di crediti per dividendi, con conseguente aumento di
capitale di Banco di Chiavari e della Riviera Ligure S.p.a. per
massimi Euro 7.800.000,00, mediante emissione di massimo n.
15.000.000 azioni ordinarie da nominali Euro 0,52 cadauna, da
attribuire in concambio agli azionisti di Bipielle Investimenti
S.p.a. e conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale -
delega poteri;
4. Proposta di approvazione del progetto di fusione per
incorporazione di Bipielle Retail S.p.a. e Banca Popolare di Crema
S.p.a. in Banco di Chiavari e della Riviera Ligure S.p.a., con
conseguente aumento di capitale dell'incorporante per massimi Euro
2.080.000,00, mediante emissione di massimo n. 4.000.000 azioni
ordinarie da nominali Euro 0,52 cadauna, da attribuire in concambio
agli azionisti di Bipielle Retail S.p.a. e conseguente ulteriore
aumento di capitale per massimi Euro 208.000,00, mediante emissione
di massime n. 400.000 azioni ordinarie da nominali Euro 0,52 cadauna,
di cui:
massimi Euro 7.800,00, mediante emissione di massime n.
15.000 azioni ordinarie da Euro 0,52 cadauna, da attribuire in
concambio agli azionisti ordinari della Banca Popolare di Crema
S.p.a.;
massimi Euro 200.200,00, mediante emissione di massime n.
385.000 azioni ordinarie da Euro 0,52 cadauna, da attribuire in
concambio agli azionisti privilegiati della Banca Popolare di Crema
S.p.a.;
delega poteri;
5. Adozione, ad esito della fusione di cui al punto precedente,
di un nuovo statuto sociale recante, fra l'altro, cambiamento della
denominazione, trasferimento della sede legale e modifica
dell'oggetto sociale - delega poteri.
Parte ordinaria:
1. Nomina di un amministratore;
2. Revoca incarico alla societa' di revisione e conferimento
incarico di revisione per il triennio 2003-2005.
Hanno diritto di intervenire in assemblea gli azionisti che
richiedano ai rispettivi intermediari il rilascio delle
certificazioni previste dall'art. 34 della delibera Consob n. 11768
del 23 dicembre 1998 in tema di azioni dematerializzate accentrate in
Monte Titoli S.p.a.
Ai sensi dell'art. 51 della medesima delibera Consob, a
decorrere dal 1. gennaio 1999, i diritti relativi ad azioni non
ancora accentrate in Monte Titoli S.p.a. sono esercitabili
esclusivamente previa consegna delle stesse ad un intermediario
autorizzato per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata
in regime di dematerializzazione.
Ogni azionista puo' farsi rappresentare con l'osservanza delle
disposizioni di legge e di statuto. La legale rappresentanza di
persona giuridica socia dovra' essere comprovata mediante esibizione
di certificato camerale aggiornato ovvero di altra idonea
documentazione.
La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del
giorno sara' depositata presso la sede sociale e presso la Borsa
Italiana S.p.a. nei termini previsti dalla vigente normativa.
I soci hanno facolta' di ottenerne copia.
Chiavari, 3 novembre 2003
P. Il Consiglio di amministrazione
Il presidente: rag. Gino Vismara
S-23141 (A pagamento).
