I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria in Calderara di Reno (BO), via del Maccabreccia n. 39 
 per il giorno 5 dicembre 2003 alle ore 14,30 in prima convocazione, 
 ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 19 dicembre 2003 
 stessi luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Verifica situazione economica, finanziaria e patrimoniale al 
 30 settembre 2003; relazione del Consiglio di amministrazione e 
 osservazioni del Collegio sindacale ai sensi degli articoli 2446/2447 
 del Codice civile; 
     2. Esame del bilancio previsionale 2004; 
     3. Varie ed eventuali. 
 
    Parte straordinaria: 
     4. Provvedimenti ex articoli 2446/2447 del Codice civile. 
 
      Per partecipare all'assemblea gli azionisti possono depositare 
 le azioni, oltre che presso la sede sociale, presso la 'Cassa di 
 Risparmio in Bologna S.p.a.' o la 'Banca Popolare dell'Emilia Romagna 
 Soc. coop. a.r.l.'. 
     Modena, 12 novembre 2003 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                          Giuseppe Lucchini                           
                                                                      
C-31674 (A pagamento).