Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria 
 della Societa', presso lo studio del Notaio Gian Vittorio Cafagno, 
 sito in Novara Via S. Stefano n. 8 per il giorno 12 dicembre 2003, 
 alle ore 10.30 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 15 
 Dicembre 2003 alle ore 12.30 nello stesso luogo, in seconda 
 convocazione, per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Modifica del numero dei membri del Consiglio di 
 Amministrazione; 
       2. Adozione nuovo testo di statuto sociale adeguato alle nuove 
 disposizioni anche derogabili di cui al D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6; 
     3. Attribuzione del controllo contabile al Collegio Sindacale. 
 
      L'intervento in assemblea e' regolato dalle norme di legge e di 
 statuto. 
     Novara, 19 novembre 2003 
           Il presidente del Consiglio di Amministrazione:            
                         Maria Luisa Bignoli                          
IG-747 (A pagamento).