Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria
 alle ore 10,30 del giorno 12 gennaio 2004 in Milano, via S. Protaso
 n. 1, presso l'UniCredito Italiano in prima convocazione ed il giorno
 19 gennaio 2004, stessi luogo ed ora in eventuale seconda
 convocazione, per trattare il seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
     1. Modifica dell'art. 1, primo comma dello statuto sociale.
 
 
      Possono partecipare all'assemblea i titolari di azioni i quali,
 ancorche' gia' iscritti nel libro dei soci, abbiano depositato i loro
 titoli presso la sede sociale almeno cinque giorni prima di quello
 fissato per l'assemblea.
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                  Il presidente: avv. Eugenio Caponi                  
                                                                      
S-25743 (A pagamento)