Convocazione di assemblea
I signori azionisti sono convocati in assemblea in sede prima
straordinaria e poi ordinaria presso lo studio del notaio dottor
Armando Santus in Bergamo, via Divisione Julia n. 7, in unica
convocazione per sabato 10 gennaio 2004, alle ore 10, per discutere e
deliberare in merito al seguente
Ordine del giorno:
In parte straordinaria:
Discussione in ordine alla localizzazione delle funzioni
direzionali e produttive della societa';
Delega all'Organo amministrativo per l'aumento del capitale
sociale mediante conferimento di immobile da adibirsi ad attivita'
produttiva e commerciale situato in Comune di Grumello del Monte o in
Comune vicino (ancorche' non confinante);
Modifica delle disposizioni dello statuto sociale relative ai
requisiti per l'assunzione della carica di amministratore.
In parte ordinaria:
Relazione dell'amministratore agli azionisti in ordine alle
circostanze indicate nella denunzia ex art. 2409 del Codice civile
presentata al Tribunale di Bergamo dall'azionista signor Francesco
Tosini e discussione sul tema;
Discussione in ordine al contenuto della lettera inviata ai
soci dall'amministratore unico in data 18 dicembre 2003 e
determinazioni conseguenti.
Si rammenta che, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 dicembre
1962, n. 1745, possono intervenire all'assemblea gli azionisti che
abbiano depositato le loro azioni almeno cinque giorni prima presso
la Banca Popolare di Bergamo S.p.a., sede di Bergamo, piazza Vittorio
Veneto n. 8, fatta eccezione per i titoli oggetto di pegno a favore
di questo istituto.
Bergamo, 18 dicembre 2003
L'amministratore unico: Giorgio Tosini.
S-26367 (A pagamento).
