Convocazione assemblea ordinaria degli azionisti           
                                                                      
      I signori azionisti, i sigg. componenti del C.d.A. e del
 Collegio sindacale della Felender-Cigala S.p.a., ,a seguito della
 delibera del C.d.A. del giorno 11 dicembre 2003, sono convocati per
 la partecipazione alla assemblea ordinaria degli azionisti che si
 terra', in prima convocazione, il giorno 30 gennaio 2004 alle ore 10,
 presso la sede sociale della Flender-Cigala S.p.a. sita in viale
 delle industrie n. 17 a Caponago (MI), e qualora occorresse, in
 seconda convocazione, il giorno 19 febbraio 2004, stessi luogo e ora,
 per deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Bilancio al 30 settembre 2003, previe relazioni del C.d.A. e
 del Collegio sindacale, delibere relative;
     2. Varie ed eventuali.
                                                                      
      Si rende altresi' noto che ai sensi della legge 29 dicembre
 1962, n. 1745, nonche' dell'art. 2370 del Codice civile, possono
 intervenire all'assemblea degli azionisti coloro che abbiano
 depositato le azioni almeno cinque giorni prima della data
 dell'assemblea, presso la cassa societaria Flender-Cigala S.p.a. o in
 alternativa, nel ns. specifico caso aziendale, presso la Banca -
 Westdeutschelandesbank Girozentrale D - 40199 di Duesseldorf/Munster
 - Germania.
     Caponago, 17 dicembre 2003
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
       Il vice presidente e A. D.: dott.  ing. Carmine Marotta        
                                                                      
M-8264 (A pagamento).