I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria per il giorno 26 gennaio 2004 alle ore 11,30 e per il 
 giorno 27 gennaio 2004, alla stessa ora, in eventuale seconda 
 convocazione, in Cameri (NO), strada provinciale Cameri - Bellinzago 
 km 5, presso la sede sociale, per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Bilancio al 30 settembre 2003, relazione degli 
 amministratori sulla gestione e relazione del Collegio sindacale: 
 deliberazioni consequenziali; 
       2.Determinazione del numero degli amministratori, nomina del 
 Consiglio di amministrazione e del presidente. 
 
    Parte straordinaria: 
       1.Fusione per incorporazione della societa' ArvinMeritor 
 Holdings S.r.l. nella societa' Meritor HVS Cameri S.p.a.; 
     2. Adozione di nuovo statuto. 
 
       Credito Italiano, la Banca Commerciale Italiana, l'Istituto 
 SanPaolo di Torino. 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
               L'amministratore delegato: Carlo Mondin                
                                                                      
S-26810 (A pagamento).