Gli azionisti della Italian Leisure Group S.p.a., sono convocati 
 in assemblea straordinaria presso lo studio notarile Capasso in Roma, 
 via Ennio Quirino Visconti n. 8, per il giorno 2 febbraio 2004 alle 
 ore 15,00, ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 3 
 febbraio 2004, stesso luogo ed ora, per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e del Collegio 
 sindacale; 
       2. Approvazione della situazione patrimoniale della societa' 31 
 ottobre 2003; 
       3. Proposta di fusione per incorporazione nella Italian Leisure 
 Group S.p.a. della societa' Amazon Viaggi S.r.l. con sede in Venezia, 
 San Marco n. 1864/1865, capitale sociale Euro 10.400,00 interamente 
 versato. Modalita' relative; 
       4. Proposta di fusione per incorporazione nella Italian Leisure 
 Group S.p.a. della societa' Un Mondo di Viaggi by Roger Tours S.r.l. 
 con sede in Desenzano del Garda, viale Motta n. 9, capitale sociale 
 Euro 10.200,00 interamente versato. Modalita' relative; 
     5. Varie ed eventuali. 
 
       Roma, 8 gennaio 2004 
 
                              L'amministratore delegato: Luciano Zago.
S-143 (A pagamento).