I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria in
 Milano, via Luigi Illica n. 5, presso lo studio notarile Zardi
 Agostini per il 2 marzo 2004, alle ore 12, in prima convocazione, e
 per il 3 marzo 2004, stessa ora e luogo, in seconda convocazione, per
 discutere e deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Proposta di fusione per incorporazione di Rothschild S.r.l.
 in Rothschild Italia S.p.a.; deliberazioni inerenti e conseguenti;
     2. Modifica della denominazione sociale;
     3. Adozione di un nuovo testo di statuto sociale.
                                                                      
      Avranno diritto ad intervenire e votare gli azionisti iscritti
 nel libro soci almeno cinque giorni prima della data dell'assemblea e
 che abbiano depositato le proprie azioni ai sensi di legge presso la
 societa' o presso le casse incaricate.
                 p. Il Consiglio di amministrazione:                  
                           dott. Guido Nori                           
                                                                      
S-901 (A pagamento).