Convocazione di assemblea ordinaria                  
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il 
 giorno 26 febbraio 2004, alle ore 9, presso lo Studio Gianni, 
 Origoni, Grippo & Partners, piazza Belgioioso n. 2, 20121 Milano, ed 
 occorrendo in seconda convocazione per il giorno 27 febbraio 2004, 
 stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Rinnovo dell'Organo amministrativo con fissazione del numero 
 dei suoi componenti e nomina del presidente; 
     2. Varie ed eventuali. 
 
      Ai sensi di legge possono intervenire all'assemblea i soci che 
 abbiano depositato i certificati azionari almeno cinque giorni prima 
 presso la sede sociale o presso la Dresdner Bank AG, sede di Milano, 
 piazza Degli Affari n. 3. 
 
     Bergamo, 29 gennaio 2004 
                       Giovanni Bozzetto S.p.a.                       
                 Il presidente: dott. Vincenzo Sironi                 
S-1138 (A pagamento).