Convocazione assemblea ordinaria e straordinaria           
                                                                      
      Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e
 straordinaria presso lo studio del notaio Giancarlo Muraro in Asiago
 (VI), via Trento e Trieste n. 27 il giorno 26 febbraio 2004 alle ore
 11,30 in prima convocazione cd in seconda convocazione il giorno 2
 marzo 2004 alle ore 11,30, stesso luogo, per discutere e deliberare
 sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:
     1. Approvazione Business Plan triennale 2004-2005-2006.
 
    Parte straordinaria:
       Aumento gratuito del capitale sociale mediante utilizzo di
 riserve.
 
 
       Asiago, 3 febbraio 2004
                                                                      
                       Rigoni di Asiago S.p.a.                        
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                          dott. Luigi Rigoni                          
                                                                      
C-2329 (A pagamento).