Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria          
                                                                      
      I signori soci sono convocati in assemblea ordinaria e
 straordinaria presso la Fiera del Levante, in Bari, Lungomare
 Starita, padiglione n. 7, ingresso orientale, per il giorno 6 marzo
 2004, alle ore 9, in prima convocazione, e per il giorno 7 marzo
 2004, alle ore 9 in seconda convocazione, per deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:
       1. Bilancio per l'esercizio 2003. Relazione degli
 amministratori sulla gestione. Relazione del Collegio sindacale.
 Deliberazioni inerenti e conseguenti;
     2. Nomina di consiglieri di amministrazione;
     3. Nomina componenti del Collegio sindacale;
       4. Definizione e rinuncia all'azione di responsabilita' nei
 confronti di esponenti aziendali della ex Banca Popolare Meridionale
 S.p.a. di Grottaminarda fusa per incorporazione nella Banca Popolare
 di Bari S.c. a r.l.;
       5. Conferimento incarico a societa' di revisione per la
 revisione contabile, ai sensi dell'articolo 116 del decreto
 legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, del bilancio di esercizio e
 consolidato.
 
    Parte straordinaria:
       1. Approvazione del progetto di fusione per incorporazione
 della Nuova Banca Mediterranea S.p.a. nella Banca Popolare di Bari
 S.c. a r.l. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
 
      Possono intervenire e votare all'assemblea, ai sensi dell'art.
 26 dello statuto sociale, solo i soci che risultino iscritti nel
 libro soci da almeno tre mesi e siano in possesso dell'apposita
 certificazione emessa da un intermediario aderente al sistema di
 gestione accentrata Monte Titoli S.p.a., ai sensi dell'art. 85, comma
 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 34
 della deliberazione Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998.
      I soci titolari di azioni non ancora dematerializzate, ai fini
 del rilascio della predetta certificazione, dovranno consegnare i
 titoli stessi ad un intermediario per la loro immissione nel sistema
 di gestione accentrata in regime di dematerializzazione ai sensi
 dell'art. 51 della citata deliberazione entro il termine previsto
 dalla vigente normativa.
      I soci, le cui azioni risultino gia' immesse in depositi a
 custodia ed amministrazione presso la banca, sono invitati a
 richiedere ed a ritirare la prevista certificazione presso tutti gli
 sportelli della banca a partire dal 23 febbraio 2004.
      L'ingresso nella sala assembleare sara' consentito ai soli soci,
 muniti di regolare documento d'identita'.
      In relazione alla partecipazione all'assemblea tramite
 rappresentanti si ricorda che ogni socio puo' farsi rappresentare da
 un altro socio mediante delega scritta. La delega non puo' essere
 rilasciata col nome del rappresentante in bianco e la firma delegante
 deve essere autenticata da un funzionario presso le sedi e le filiali
 della banca, ovvero dall'intermediario che rilascia la
 certificazione, ovvero da un pubblico ufficiale.
      Informazioni circa le modalita' di intervento all'assemblea
 potranno essere richieste direttamente presso la sala assembleare.
     Bari, 28 gennaio 2004
                       Banca Popolare di Bari:                        
                Il presidente: avv. Terenzio D'Abbicco                
                                                                      
S-1528 (A pagamento).