L'assemblea degli azionisti e' convocata presso l'Enel S.p.A. in
 Roma, viale Regina Margherita, n.137, il giorno 11 marzo 2004 alle
 ore 10,00 in prima convocazione e, occorrendo, il giorno 15 marzo
 2004, in seconda convocazione, stesso luogo ed ora, per discutere e
 deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:
       1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2003 - Relazioni del
 Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale - Deliberazioni
 relative;
       2. Nomina del Presidente e dei componenti il Consiglio di
 Amministrazione, previa determinazione del loro numero, del periodo
 di durata in carica e del relativo compenso;
     3. Incarico di revisione contabile.
 
 
    Parte straordinaria:
     1. Provvedimenti di cui all'art. 2446 cod. civ.;
       2. Trasformazione in societa' a responsabilita' limitata e
 altre modificazioni statutarie restando sostanzialmente invariate
 denominazione, sede e oggetto sociale.
           Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:            
                            Paolo Ruzzini                             
IG-108 (A pagamento).