Gli azionisti della Societa' sono convocati in assemblea
 ordinaria in Milano, via Monviso n. 41, presso la sede sociale il
 giorno 12 marzo 2004 ad ore 9 per la trattazione del seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
     Dimissioni e nomina di amministratori;
     Eventuali e varie.
                                                                      
      Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che abbiano
 provveduto al tempestivo deposito delle azioni a sensi di legge.
                     p. Rodenstock Italia S.p.a.                      
                   Il procuratore: Michele Olivieri                   
                                                                      
M-538 (A pagamento).