I soci di Rileno S.p.a. sono convocati in assemblea ordinaria e
 straordinaria per il giorno 23 marzo 2004 alle ore 16,30 in Sondrio,
 piazza Quadrivio n. 8, in unica convocazione, per deliberare sul
 seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:
       1. Deliberazioni ai sensi dell'art. 2364, comma 1, numero 1 del
 Codice civile. Delibere inerenti e conseguenti.
 
    Parte straordinaria:
       1. Modifiche dello statuto. Le variazioni finalizzate ad
 adeguare lo statuto alla riforma del diritto societario e ad altre
 esigenze organizzative riguardano:
         la parziale riformulazione degli articoli: 2 -6-7-9 -11 -12 e
 15;
         altre eventuali proposte di variazione di norme statutarie
 conseguenti alla riforma del diritto societario in fase di
 completamento;
         delibere inerenti alle modifiche statutarie suddette e
 deleghe di poteri conseguenti.
 
 
      Per intervenire in assemblea gli azionisti dovranno depositare
 le azioni nei termini di legge presso la sede sociale o presso il
 Credito Valtellinese, sede di Sondrio.
 
     Lecco, 27 febbraio 2004
 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
               L'amministratore delegato: Matteo Diasio               
                                                                      
M-792 (A pagamento).