I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e
 straordinaria per il giorno 5 aprile 2004, alle ore 9, presso il
 Palazzo delle Stelline in Milano, corso Magenta n. 61, ed in
 eventuale seconda convocazione per il giorno 6 aprile 2004, stesso
 luogo ed ora, per deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:
       1) Approvazione bilancio di esercizio al 31 dicembre 2003;
 delibere conseguenti.
 
    Parte straordinaria:
       1) Valutazione sull'opportunita' di modificare la denominazione
 sociale ed eventuali delibere conseguenti;
     2) Adeguamento statuto alla nuova disciplina societaria.
 
      Si comunica inoltre che la documentazione relativa all'ordine
 del giorno, prevista dalla normativa vigente, verra' messa a
 disposizione presso la sede legale e presso la sede della Borsa
 Italiana S.p.a. nei quindici giorni precedenti l'assemblea, con
 facolta' per gli azionisti di ottenerne copia.
      Hanno diritto di intervenire all'assemblea i titolari di azioni
 in possesso dell'apposita certificazione, prevista dall'art. 85,
 comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 e dall'art. 34 della
 delibera Consobn. 11768, del 23 dicembre 1998 rilasciata da un
 intermediario aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli
 S.p.a.
                            L'amministratore delegato: Paolo Brunetti.
S-2776 (A pagamento).