I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il
 giorno 6 aprile 2004 alle ore 12,30 presso la sede della societa',
 piazzale Cadorna n. 5, Milano, ed eventualmente in seconda
 convocazione il giorno 7 aprile 2004 alle ore 12,30 nello stesso
 luogo, per deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione e
 relazione del Collegio sindacale agli azionisti; bilancio al 31
 dicembre 2003 e deliberazioni conseguenti;
       2. Nomina degli amministratori e del presidente previa
 determinazione del numero degli amministratori medesimi;
     3. Nomina dei sindaci e del presidente del Collegio sindacale;
       4. Determinazione dei compensi degli amministratori e dei
 sindaci.
 
      Hanno diritto ad intervenire all'assemblea, a norma di legge,
 gli azionisti che avranno depositato, almeno cinque giorni prima di
 quello fissato per l'adunanza, i loro certificati azionari presso la
 sede sociale di Milano, piazzale Cadorna n. 5 o presso Banca Intesa,
 piazza Paolo Ferrari n. 10, Milano.
     Milano, 27 febbraio 2004
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                     Il presidente: Mario Miscali                     
M-809 (A pagamento).