Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e
 straordinaria per il giorno 20 aprile 2004 alle ore 15 in prima
 convocazione e, occorrendo in seconda convocazione per il giorno 21
 aprile 2004, alla stessa ora, nella sede sociale per deliberare sul
 seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:
       1. Relazione degli amministratori sulla gestione: bilancio al31
 dicembre e 2003; relazione del Colleggio sindacale e deliberazioni
 relative;
     2. Nomina di amministratori;
       3. Nomina del Collegio sindacale per il triennio 2004-2006 e
 designazione del suo presidente ai sensi e con le modalita' dell'art.
 28 dello statuto, previa determinazione dell'emolumento ai sindaci
 effettivi.
 
    Parte straordinaria:
       1. Approvazione di un nuovo testo di statuto sociale anche in
 adeguamento al nuovo diritto societario; in particolare modifica
 degli articoli 2, 4, 5, 7, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 21, 23, 25, 28,
 introduzione di un nuovo art. 29 con rinumerazione degli articoli
 successivi; modifica degli articoli con rinumerazione 31 e 35;
 deliberazioni inerenti e conseguenti.
 
      Possono partecipare all'assemblea i titolari di azioni ordinarie
 in possesso di 'Certificazione' rilasciata ai sensi del decreto
 legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58, art. 85, emessa da
 Intermediario aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli
 S.p.a.
      Ai sensi e con le modalita' stabilite dall'art. 28 dello statuto
 sociale vigente, le liste dei candidati alla carica di sindaco devono
 essere depositate, unitamente alla documentazione prescritta, a cura
 degli azionisti proponenti che ne abbiano diritto, presso la sede
 della societa' almeno dieci giorni prima di quello fissato per la
 prima convocazione.
      La relazione illustrativa del Consiglio di amministrazione sulle
 materie all'ordine del giorno e le relative proposte di deliberazione
 saranno depositate presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.a.
 entro il termine stabilito dalle norme vigenti e vi rimarranno fino
 alla data della riunione assembleare a disposizione degli azionisti
 che ne potranno ottenere copia ai sensi dell'art. 76 della delibera
 Consob del 14 maggio 1999, n. 11971.
 
     Genova, 20 febbraio 2004
                                Il presidente: dott. Giuseppe Anfossi.
S-3022 (A pagamento).