Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria il giorno 31 marzo 2004 alle ore 10,30 e occorrendo in 
 seconda convocazione il giorno 7 aprile 2004 stessa ora presso lo 
 Studio Lombard Consulting in via Fontana n. 25 a Milano per discutere 
 e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2003 e delibere 
 conseguenti; 
 
    Parte straordinaria: 
       Trasformazione della Societa' in S.r.l. e adozione nuovo testo 
 di statuto. 
 
      Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che almeno 
 cinque giorni prima dell'assemblea abbiano depositato ai fini di 
 legge presso la sede sociale le proprie azioni. 
 
     Milano, 9 marzo 2004 
 
                              L'amministratore unico: Roberto Rangoni.
                                                                      
C-5394 (A pagamento).