Convocazione di assemblea ordinaria                  
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso 
 gli uffici in Sesto San Giovanni (MI), via Giorgio Enrico Falck n. 
 63, per il giorno 31 marzo 2004, alle ore 10 ed eventualmente 
 occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 2 aprile 2004, 
 stesso luogo ed ora, per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2003; deliberazioni 
 inerenti e conseguenti; 
       2. Incarico alla societa' di revisione ai sensi dell'art. 
 2409-bis del Codice civile. 
 
 
      Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti che, 
 almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, abbiano 
 effettuato il deposito dei certificati azionari presso la sede della 
 societa' oppure presso il Servizio Titoli del Gruppo Falck, in Sesto 
 San Giovanni (MI), via G.E. Falck n. 63. 
 
     Milano, 23 febbraio 2004 
 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
               Il presidente: dott. Ferrante Benvenuti                
S-3328 (A pagamento).