I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per
 mercoledi' 7 aprile 2004 alle ore 14,30 in Brescia, via Cefalonia n.
 62 in prima convocazione ed in eventuale seconda convocazione, sempre
 in Brescia, via Cefalonia n. 62, per giovedi' 8 aprile 2004 alle ore
 20, per deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Bilancio al 31 dicembre 2003: relazione degli amministratori
 sulla gestione e relazione del Collegio sindacale; deliberazioni
 relative;
       2. Conferimento a societa' di revisione dell'incarico per la
 certificazione del bilancio d'esercizio, per la revisione contabile
 della relazione semestrale per il triennio 2004/2006 e delle gestioni
 separate.
 
      Per la partecipazione all'assemblea valgono le vigenti
 disposizioni di legge e di statuto.
      Per il deposito delle azioni viene nominata cassa incaricata il
 'Banco di Brescia S.p.a.'.
     Brescia, 5 marzo 2004
                         Lombarda Vita S.p.a.                         
                   Il presidente: Felice Martinelli                   
                                                                      
S-3611 (A pagamento).