Convocazione assemblea ordinaria e straordinaria           
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e
 straordinaria presso la sede sociale della societa' in Mantova, via
 Ulisse Barbieri n. 2, per il giorno 20 aprile 2004, alle ore 16 in
 prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione, per il
 giorno 22 aprile 2004, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare
 sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:
       1.Relazione degli amministratori e bilancio d'esercizio al 31
 dicembre 2003. Relazione del Collegio sindacale. Delibere relative;
       2. Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie previa revoca
 della precedente e correlata autorizzazione a disporne;
       3. Determinazione del numero e nomina dei membri del Consiglio
 di amministrazione per il triennio 2004-2006. Determinazione dei
 relativi emolumenti;
       4. Nomina di un sindaco supplente ad integrazione del Collegio
 sindacale;
       5. Conferimento dell'incarico di revisione del bilancio per gli
 esercizi 2004-2005-2006, per la revisione della relazione semestrale
 al 30 giugno 2004, al 30 giugno 2005, al 30 giugno 2006, per il
 controllo continuativo della contabilita' per il triennio 2004-2006.
 Determinazione dei relativi corrispettivi.
 
    Parte straordinaria:
       1. Proposta di adozione di un nuovo testo di statuto sociale
 anche ai fini dell'adeguamento al decreto legislativo 17 gennaio
 2003, n. 6 e successive modificazioni; contestuale modifica della
 delibera dell'assemblea straordinaria del 19 aprile 2001 in ordine
 alla delega al Consiglio di amministrazione ai fini dell'emissione di
 obbligazioni.
 
      Il bilancio della societa' al 31 dicembre 2003 e il bilancio
 consolidato del gruppo Sogefi alla stessa data saranno messi a
 disposizione dei signori azionisti a partire dal 30 marzo 2004 presso
 la sede della societa' e la Borsa Italiana S.p.a.
      Hanno diritto di partecipare all'assemblea gli azionisti che
 presenteranno le specifiche certificazioni previste dall'articolo 34
 della delibera Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998 per le azioni
 dematerializzate accentrate in Monte Titoli S.p.a.
      Le relazioni illustrative del Consiglio di amministrazione
 inerenti i punti all'ordine del giorno con le relative proposte di
 deliberazione saranno depositate presso la sede sociale e presso la
 sede della Borsa Italiana S.p.a. a partire dal 2 aprile 2004 con
 facolta' per gli azionisti di ottenerne copia.
                                    Il presidente: Carlo De Benedetti.
S-3705 (A pagamento).